Theo cáo trạng, ngày 18/5/2025, cơ quan chức năng của nước Lào kiểm tra hành chính tại một số khách sạn, căn nhà ở Thủ đô Viêng Chăn; phát hiện, bắt quả tang Việt cùng 29 đối tượng đều là người Việt Nam đang sử dụng các thiết bị tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... trên mạng thông qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88”.
Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng nước bạn đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu năm 2022, Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài. Cuối 2022, Việt tiếp tục bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, ngụ TP HCM) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.
Theo thỏa thuận, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc; Sơn liên hệ với các Cty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các con bạc để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu… Sau đó, Sơn liên hệ với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore) thiết lập lại trang “Bóng X9”.
Đến đầu 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, hai bị cáo đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88”, được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia.
Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.
Từ đầu 2023, Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Viêng Chăn (Lào) và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha thuộc Viêng Chăn.
Đồng thời, Việt trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào, tên thường gọi là “Thiện” để thuê, tuyển nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Khoảng tháng 1/2023, Việt thuê Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, quê Khánh Hòa) và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp (livestream) các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo con bạc tham gia đặt cược qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “EX88”.
Từ tháng 1/2023 - 5/2025, Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 5 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21h00 - 02h00 ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các con bạc tham gia cá cược trên 3 trang web trên để giúp sức cho Việt tổ chức đánh bạc. Quang được hưởng lợi tổng số 1,4 tỷ đồng.
Việt giao 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, ngụ phường Giảng Võ, Hà Nội) quản lý nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn con bạc mở tài khoản đánh bạc; thực hiện giải đáp việc nạp tiền, rút tiền của con bạc thông qua mạng xã hội; thay đổi mật khẩu tài khoản trên trang web đánh bạc; gọi điện, liên hệ mời con bạc tham gia đánh bạc…
Từ tháng 1/2023 - 5/2025, Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt Việt 14 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Sơn và Huy cùng bị tuyên 7 năm 6 tháng tù; Quang 7 năm; Chi 5 năm cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.
Để hợp pháp hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Việt chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền.
Từ 17/1/2023 - 18/5/2025, Việt đã chuyển từ các tài khoản “Công ty” để đóng hụi tổng hơn 5 tỷ đồng. Việt và Sơn còn liên hệ đối tượng có tên “Marcus” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để rửa tiền. “Marcus” yêu cầu chuyển số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến tài khoản Đào Anh Tuấn (SN 1974, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), sau đó “Marcus” chuyển lại tiền VNĐ và tiền ảo cho hai bị cáo qua số tài khoản mang tên Đào Anh Tuấn hoặc tài khoản khác.
Cáo trạng xác định Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỷ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
