Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, ở Bắc Ninh), Lê Công Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) và Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Cố ý làm lộ bí mật công tác.
Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB.
Tài liệu điều tra thể hiện, dựa vào thông tin do Trần Khánh Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty. Sau đó, bị can làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ Séc giả, mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại ngân hàng.
Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của 2 Công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi. Đồng thời, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu rồi sử dụng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB.
Tại tòa, bị cáo Chế thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận dựa vào thông tin do bị cáo Huyền cung cấp, anh ta có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty. Sau đó, bị cáo làm giả con dấu, hình dấu chức danh, tên giám đốc nhiều công ty để đóng dấu giả lên Giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc giả nhằm rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 4 công ty này.
Bị cáo cũng thừa nhận đã thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả nhằm thực hiện chuyển hằng trăm triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu để Chế chiếm đoạt…
Bị cáo Tuấn thừa nhận đã viết các thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo Chế.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chế 11 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Lê Công Tuấn bị tuyên 30 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.
Bởi theo nhận định của HĐXX, tại tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn, đã bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, bị cáo lại được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân bị cáo Huyền không được hưởng lợi gì, lại đang nuôi con nhỏ… nên HĐXX tuyên các bị cáo mức án trên.
