Ngày 2.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an Thanh Hóa đã lần theo từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Qua đó, phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản, điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Abhishek Deepak Patel, sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ, được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung, sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.
Trong khi đó, Trần Thị Hằng, sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
Lực lượng chức năng cũng khám xét 20 địa điểm, gồm cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây trên đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Hiện, cơ quan công an đã khởi tố 22 bị can và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
