Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng
14/03/2025 09:52:00 Pháp lý
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản
11/08/2023 11:00:00 Thế giới
Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan ...
Đưa bà 'trùm' Mười Tường ra xét xử vụ buôn lậu gần 51 kg vàng
13/02/2023 12:23:00 Pháp lý
Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm ...