Cặp vợ chồng vụ đánh bạc nghìn tỉ đồng từng liên quan ma túy, lừa đảo

Ngày 29.10, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc" xảy ra tại Câu lạc bộ King Club, khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội).

Ngoài 141 bị cáo được nêu, cáo trạng cũng chỉ ra sai phạm của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông. Song, cơ quan điều tra tách hành vi của 2 người này để xem xét, xử lý sau do họ đang được điều trị tâm thần.

Theo cáo trạng, ngày 22.11.2021, Mai Anh mở thẻ chơi tên “Mrs Rose” tại King Club. Từ ngày 6.2-20.6.2024, người phụ nữ này đã đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi Slot, Roulette. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương hơn 4,9 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 2.150 USD (tương đương hơn 51 triệu đồng), thua hơn 394.307 USD (tương đương hơn 9,4 tỉ đồng).

Đối với Lê Văn Đông, cơ quan công tố xác định, ngày 18.11.2021, người này đã mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Bank”, từ ngày 5.2-20.6.2024 đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 70.231 USD (tương đương hơn 1,6 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 440 USD (tương đương hơn 10 triệu đồng), thua hơn 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội thụ lý, Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội thụ lý.

Theo hồ sơ, năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Năm 2023, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông lại tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng", sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí 1 phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại Viện và được ra ngoài.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ được ma túy tại phòng của Đông và Mai Anh ở Viện. Vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch, nghỉ mát và mời cả khoa ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi cùng.

Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo viện để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỉ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng vài trăm triệu đồng. Trường nhận và chia cho các thành viên hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh.

Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy” kết luận giám định, hưởng lợi hàng tỉ đồng từ việc làm trên.

Có tiền trong tay, cặp vợ chồng này đã đổ vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng trên.