Sáng 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang).
Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang) phê chuẩn.
Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 6 công ty đối tượng Đỗ Viết Dự cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ tổ chức thực hiện xuất bán hóa đơn GTGT khống, thu lợi bất chính.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Trong quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.
Trong khoảng thời gian trên, bước đầu cơ quan công an xác định: Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thể hiện hàng hóa, dịch vụ ghi khống: Cát, đá, thi công công trình, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỉ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỉ đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống trên 31 tỉ đồng, với số tiền thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.
Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh điều tra, mở rộng.
