Sau hơn một tuần xét xử, sáng 4.11, đại diện Viện KSND Hà Nội đã luận tội, đề nghị mức án với 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Trong đó, cơ quan công tố đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng mức án 9-10 năm tù tội "Rửa tiền".
Hai nhân viên của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo cùng tội danh trên.
Viện KSND đánh giá, hành vi rửa tiền của các bị cáo làm méo mó hoạt động tài chính; dòng tiền "bẩn" làm phát sinh nhiều giao dịch, gây mất niềm tin trong nhân dân.
Song Viện KSND ghi nhận Shark Bình và 2 cấp dưới thành khẩn và cuối năm 2022, sau thời gian che giấu cho Mr Pips về dòng tiền chuyển qua công ty Ngân Lượng, đã dừng lại hành vi phạm tội. Bị cáo Bình cũng đã nộp lại khoản tiền hưởng lợi.
Theo hồ sơ, Shark Bình và Phó Đức Nam không quen biết trước. Tháng 6.2018, Công ty Ngân Lượng tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.
Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối vì chê 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng.
Đến đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.
Lần này Shark Bình mới "gật đầu" với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền.
Phó Đức Nam đồng ý, vì xác định chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.
Tới đầu năm 2021, khi khối lượng "tiền bẩn" chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Nam liên hệ xin giảm bớt phí nạp. Shark Bình không đổi ý.
Chấp nhận mức phí cao này để đổi lấy hạ tầng thanh toán, Nam tiếp tục mở rộng hàng loạt sàn ảo mới và đều thông báo cho Ngân Lượng để kết nối dòng "tiền bẩn".
Sự hậu thuẫn đắc lực nhất của Shark Bình dành cho Mr Pips thể hiện ở hành vi trực tiếp chỉ đạo tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.
Từ tháng 6.2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.
Song Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để "phím tin".
Từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2022, tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 320 tỉ đồng.
