Triệt phá đường dây công ty 'ma', hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lập hàng chục công ty "ma", bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Khánh Vân (ảnh Công an cung cấp).

Thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Sau khi lập hàng loạt hóa đơn, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu...

Sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt. (Ảnh Công an cung cấp)

Các đối tượng thành lập hơn 50 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn chứng từ

Điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thành lập hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng. Thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Chiều tối 21-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.