Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình - tức Shark Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".
Theo kết luận, khoảng tháng 5.2021, Shark Bình cùng một số bị can, trong đó có Vũ Ngọc Sinh (36 tuổi, quê Hải Phòng) là những đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (coin), cùng thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex.
Mục đích của bị can Bình và cả nhóm nhằm kêu gọi người khác tham gia đầu tư Antex để phát triển ví VNDT với mục đích thanh toán trên nền tảng blockchain lấy Cổng Ngân lượng (Công ty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (gọi là Stablecoin VNDT, thực tế không triển khai viết token VNDT để hoàn thiện dự án).
Nhóm các bị can thống nhất góp tổng số tiền là 5 tỉ đồng; trong đó Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu đồng (11,5%) - có vai trò chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm.
Cơ quan điều tra xác định, Sinh tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh có vai trò nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án. Tuy nhiên thực tế các sản phẩm của dự án không xây dựng phát triển theo nội dung bản cáo bạch.
Để có tiền góp vốn vào dự án Antex theo thỏa thuận ban đầu giữa các bị can, Sinh đưa ra thông tin dự án để kêu gọi Nguyễn Minh K (36 tuổi), Lê An V (46 tuổi) cùng đầu tư (hai người này chỉ góp tiền, tổng cộng 200 triệu đồng và họ không tham gia vào dự án).
Ngày 13.5.2021, Sinh thông qua Giang Văn T (33 tuổi) bán USDT được 400 triệu đồng và yêu cầu người này chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain, với nội dung: “Le Thanh Tung gop von kinh doanh".
Với kết quả điều tra trên, song khi xác minh tại địa phương, Sinh được xác định "đi làm ở đâu không rõ khoảng hơn 1 năm không về địa phương"; hiện Công an phường không xác định được Sinh sinh sống và làm việc ở đâu, nên cơ quan điều tra không tiến hành triệu tập được anh ta.
Theo người thân của Sinh, anh ta bỏ nhà đi đâu không rõ từ tháng 4.2025 đến nay chưa về; hiện gia đình không biết Sinh ở đâu, làm gì.
Cơ quan điều tra tiến hành hỏi cung một số bị can trong vụ án, họ khai nhận Sinh góp vốn vào dự án với tổng số tiền 575 triệu đồng. Tại thời điểm thành lập dự án đồng tiền số Antex, Sinh cùng một đồng nghiệp được Shark Bình giao là người phát triển thị trường (marketing) nên cả hai đã đi giới thiệu nhà đầu tư tham gia dự án Antex.
Khi kêu gọi nhà đầu tư, Vũ Ngọc Sinh đã sử dụng số tài khoản mang tên người khác để nhận, chuyển tiền có liên quan đến dự án.
Một số người liên quan khác cũng xác định Sinh là thành viên góp vốn, phát triển, nghiên cứu sản phẩm của dự án đồng tiền số Antex, Sinh được chia hơn 2,4 tỉ đồng từ khoản tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư.
Vũ Ngọc Sinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện gia đình và địa phương không xác định được bị can ở đâu, nên Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Sinh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
