Ngày 4.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, trú Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Liên quan vụ án, công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh câu kết với một người nước ngoài, tổ chức đường dây lừa đảo thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.
Để tạo lòng tin, nhóm này thành lập các công ty bình phong, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với những dự án đầu tư trên ứng dụng.
Dưới vỏ bọc các doanh nghiệp đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.
Sau khi nhận tiền, nhóm này nhanh chóng chuyển đổi sang tiền điện tử USDT, đưa vào các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Đáng chú ý, chỉ từ ngày 1.8 đến 25.8.2023, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỉ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển ra nước ngoài.
Cơ quan công an bước đầu xác định, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của các nhà đầu tư, riêng các bị hại tại Đà Nẵng thiệt hại khoảng 11 tỉ đồng.
Để triệt phá đường dây, Công an TP Đà Nẵng triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại Đà Nẵng và TP Huế.
Quá trình điều tra, công an thu giữ một ôtô, một máy tính xách tay, 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
