Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt 8 đối tượng truy nã đang bỏ trốn, trong đó có Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).
Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran. Sau đó, cả hai bàn bạc, thống nhất để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 phục vụ giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các website này được đặt tên tiếng Anh giống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo lòng tin, sau đó chuyển thông tin cho Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, các website trên thực chất đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia đầu tư thực chất giao dịch trực tiếp với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.
Cơ quan điều tra xác định, Isik Uran đã hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng bị can Đặng Hoàng Liên Anh xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Isik Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để triển khai tại Việt Nam.
Sau khi về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh và giao Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách mảng marketing. Khoảng tháng 10.2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan thành lập 84 công ty. Trong đó, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ các cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper và thuê đầu số viễn thông phục vụ hoạt động liên lạc.
Các bị can còn thành lập 49 công ty, mở 66 tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên "Carlos" (chưa rõ nhân thân, lai lịch), đồng thời mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để tiếp nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Ngoài ra, nhóm này thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (cũ), bố trí nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, nhằm tạo lòng tin, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để các bị hại thắng một số lệnh giao dịch nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản. Sau đó, nhân viên kinh doanh chuyển thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Những người này tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, tư vấn theo hình thức "1 kèm 1" để tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền.
Các bị can sau đó hướng dẫn người bị hại liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu nhiều phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.
Theo kết luận điều tra, nhân viên bộ phận kinh doanh được hưởng từ 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Trong khi đó, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1-5% doanh số, tính trên số tiền khách hàng nạp sau khi trừ số tiền đã rút.
Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng.
Đến nay, trong khi Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố, thì Isik Uran là đối tượng được xác định có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành mô hình lừa đảo - vẫn đang bỏ trốn và chưa bị bắt giữ.
