Khởi tố tổng giám đốc lừa đảo gần 500 cá nhân, doanh nghiệp

Công an TP Hà Nội ngày 7.3 thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười, 33 tuổi, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố một bị can khác về tội Tàng trữ tiền giả.

Theo cơ quan chức năng, Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười, vốn điều lệ ghi trên giấy phép kinh doanh 25 tỉ đồng.

Từ giữa tháng 4.2024, Thân bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho đồng tiền lượng tử QFS TNCVN do anh ta tự phát hành, không liên quan đến tiền điện tử để thu hút "nhà đầu tư".

"Nhà đầu tư" muốn tham gia vào hệ sinh thái của Công ty Triệu nụ cười của Thân sẽ phải chi tiền "trợ duyên". Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN được Thân ra giá từ 3,4 đến 6 triệu đồng cho cá nhân và 39-52 triệu đồng một QFS cho doanh nghiệp.

Theo quảng cáo, tham gia vào "hệ sinh thái" này, doanh nghiệp được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.

Cơ quan An ninh bước đầu xác định có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Thân đã trả lại tiền cho gần 130 người và doanh nghiệp với tổng số 10 tỉ đồng. Tuy nhiên đây đều là lấy tiền của người mua sau trả cho người trước, không kèm bất kỳ lợi ích nào.

Không chỉ lừa đảo bằng đồng QFS, Thân còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân chỉ đạo phát hành "Thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần.

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty này phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Kết quả xác minh cho thấy dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động "trợ duyên" qua đồng QFS.

Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của công ty; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ…

Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng ôtô hạng sang nhằm chiếm lòng tin của nhà đầu tư.