Khởi tố vì không trả lại 500 triệu chuyển nhầm: Hai bên không lạ nhau

Liên quan vụ việc người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng nhưng không được trả lại, tối 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú khu phố 4, phường 3 cũ; nay là phường Quảng Trị) về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can để phục vụ điều tra.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Th (trú khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), ngày 10.11.2025, chị thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc giao dịch, do lỗi mạng và sơ suất cá nhân, chị đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Th lập tức sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định số tiền trên đã chuyển nhầm vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ.

Theo chị Th, gia đình chị kinh doanh shop hoa, đến hẹn lại liên lạc với ông Lữ để mua giỏ hoa tại cơ sở sản xuất của gia đình ông này. Hai bên là bạn hàng lâu năm, không phải người xa lạ. Vì giao dịch nhiều lần, chị Th đã lưu sẵn số tài khoản của ông Lữ trong danh bạ ngân hàng và từ đó dẫn đến việc chuyển nhầm.

Để xin lại tiền, vợ chồng chị Th nhiều lần bỏ công việc, vượt cả trăm cây số từ xã Lao Bảo đến phường Quảng Trị tìm đến nhà ông Lữ, cung cấp đầy đủ sao kê ngân hàng và tha thiết đề nghị hoàn trả. Tuy nhiên, ông Lữ vẫn từ chối, thậm chí buông lời thách thức: “Tự chuyển khoản vô thì tự mà lấy ra lại”.

“500 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi, vì vậy, ngay khi chuyển khoản nhầm, tôi đã liên lạc, nhắn tin và gặp trực tiếp để xin hoàn trả tiền. Dù đã cung cấp các sao kê và về tận nhà nhưng ông Lữ vẫn không đồng ý chuyển lại số tiền chuyển nhầm và còn chặn liên lạc” - chị Th kể.

Không còn cách nào khác, chị Th làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Quảng Trị xác nhận, vào ngày 11.11, ông Nguyễn Thế Lữ đã đến trình báo việc tài khoản nhận được số “tiền lạ” gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi công an và cán bộ khu phố đến nhà làm việc, ông Lữ lại không hợp tác.

Từ thời điểm đó đến ngày 27.11.2025, lực lượng công an đã hai lần gửi giấy mời, bốn lần triệu tập và bốn lần phối hợp Ban cán sự khu phố đến nhà để giải thích, vận động trả lại tiền nhưng đều không có kết quả. Ngay cả khi chính quyền địa phương tiếp tục vào cuộc, thái độ không hợp tác của bị can vẫn không thay đổi.

Trước hành vi cố tình trây ỳ, chiếm giữ tài sản trái quy định pháp luật, cơ quan điều tra buộc phải áp dụng biện pháp tố tụng nghiêm khắc, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ để làm rõ hành vi vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, cũng như tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thấy các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra được ban hành đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 đã phê chuẩn các quyết định, lệnh liên quan nhằm bảo đảm quá trình điều tra vụ án được tiến hành khách quan, đúng quy định.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân khi nhận được tài sản do người khác chuyển nhầm. Theo quy định của pháp luật, người nhận được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có nghĩa vụ hoàn trả cho chủ sở hữu; trường hợp cố tình không trả lại có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.