Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Cụ thể, chiều 4/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả”.

9 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1999) và Phan Hoàng Ngọc (sinh năm 2003, cùng ngụ tỉnh An Giang); Phan Phi Thoàn (sinh năm 2005), Võ Thị Diễm Ngọc (sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Cà Mau); Lê Kim Hồng (sinh năm 1981) và Lê Thảo Nguyên (sinh năm 2002, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả” (Ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 26/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Sơn và Mai Chin Su, sinh năm 2008, trú tại thị xã Tịnh Biên có hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền giả.

Qua làm việc, cả hai khai nhận ngày 23/12/2023, thông qua mạng xã hội, mua 17,5 triệu đồng tiền giả của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 5,2 triệu đồng tiền thật. Sau khi nhận tiền giả, cả hai thuê Phan Hoàng Ngọc chở đi tiêu thụ được 2,2 triệu đồng tiền giả, thu lợi trên 1,7 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả còn lại, cả hai chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiền giả bị công an thu giữ (Ảnh: Công an An Giang)

Tiếp đó vào ngày 29/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang mật phục, bắt quả tang Nguyễn Minh Chí cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Trà My đang mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên tiêu thụ, thu giữ 34,9 triệu đồng tiền giả.

Sau khi tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn, Phan Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Chí và Nguyễn Thị Trà My, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, từ ngày 21-29/12/2023, Chí đặt mua tiền giả của đối tượng Phạm Minh Trung, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai với giá 22 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả mua được, Chí sử dụng mạng xã hội để chào bán với giá 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chí và My đã bán được hơn 140 triệu đồng tiền giả cho khoảng 18 đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Bình Dương, An Giang… trong đó có các đối tượng Lê Kim Hồng, Trần Tấn Lợi, Võ Thị Diễm Ngọc, Lê Thảo Nguyên, Phan Phi Thoàn, Mai Chin Su.

Đối với Phạm Minh Trung, ngày 29/01/2024 đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.