Nhóm bị cáo vụ lập 27 công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án

Sáng 23.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Trung Đức (33 tuổi) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".

Cùng tội danh với Đức, tòa tuyên phạt 18 bị cáo còn lại mức án từ 10 năm - 16 năm. Trong đó, bị cáo Thái Văn Thiên Bảo, 26 tuổi được hưởng án nhẹ nhất (10 năm) do chỉ làm việc từ đầu tháng 4.2023, giúp sức trong việc chiếm đoạt 24 triệu đồng của một nạn nhân. Từ khi làm việc, Bảo chỉ được công ty cho ăn bữa trưa, chưa nhận được tiền lương do ngày 20.5.2023 bị Cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đều phạm tội cố ý, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phạm tội có tổ chức.

Các hành vi đều được thực hiện trên không gian mạng, có sự ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều người. Các thủ đoạn phạm tội bị tòa đánh giá "hết sức tinh vi", thực hiện theo kịch bản như: sử dụng hàng nghìn số điện thoại rác, che giấu tên tuổi thân phận để nạn nhân không có thông tin báo công an; thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc.

"Hành vi của các bị cáo gây nhức nhối trong xã hội", tòa nhận định, do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc.

Trong vụ án, Đức giữ vai trò chính, hưởng lợi hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả.

Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TPHCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động. Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh.

Bộ phận nhân sự, kiểm soát hóa đơn (checkbill) và pháp lý, được Phó Đức Nam - Mr Pips giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (sale) có 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Để moi tiền, các sale dùng laptop đã cài sẵn ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được thực hiện cuộc gọi video (videocall) cho khách để tránh bị phát hiện...

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra bước đầu chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỉ đồng.