Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy. Liên quan tới vụ án, Tòa triệu tập 55 người liên quan, 470 bị hại đến tòa.
Theo cáo trạng, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017 Phạm Mỹ Hạnh thành lập Cty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh với mục đích sử dụng pháp nhân này để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.
Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Cty của Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Cty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân Việt Nam sử dụng và xuất khẩu.
Hạnh còn quảng bá hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Cty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bị cáo cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao từ 24% đến 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.
Thực tế, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần để ký hợp đồng mua bán, đầu tư với các Cty được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, sau đó không thực hiện theo hợp đồng. Mục đích của Hạnh nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Cty Mỹ Hạnh có dự án thật. Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 Hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền hơn 1.279 tỷ đồng. Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng.
Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.
