Thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia

Dàn dựng kịch bản lừa đảo bài bản

Tổ chức tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu vực PoiPet (Campuchia). Những đối tượng này sử dụng chính người Việt để lừa người Việt, với lời mời hấp dẫn về thu nhập cao và hoa hồng hậu hĩnh từ hoạt động lừa đảo.

Công việc chính của nhóm này là tìm kiếm nạn nhân và thực hiện kịch bản lừa đảo có sẵn để chiếm đoạt tài sản. Để hoạt động chuyên nghiệp, các đối tượng phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách.

Nhóm gọi điện, nhắn tin, làm quen và lôi kéo bị hại vào bẫy, giới thiệu công việc “đánh giá 5 sao trên Google Map” và hướng dẫn nạn nhân thực hiện theo yêu cầu.

Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản Zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp.

Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các đối tượng thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ.

Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như: thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.

Tổ chức chặt chẽ, khó lần ra dấu vết

Hai đối tượng Đinh Văn Quân (SN 1996, trú tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Vũ Quang Khải (SN 2000, trú tại TP Bắc Giang) là những “nhân viên sale” được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện lừa đảo, còn được gọi là “giết khách”.

Đinh Văn Quân ban đầu làm phụ bếp tại Campuchia, nhưng sau đó được chuyển sang bộ phận lừa đảo. Trong thời gian làm việc, hắn đã chiếm đoạt khoảng 1,5 tỉ đồng từ các nạn nhân, nhận tổng lương và thưởng khoảng 150 triệu đồng.

Vũ Quang Khải tham gia từ tháng 4.2024, có mã nhân viên riêng để báo cáo kết quả công việc. Riêng trong tháng 3.2024, hắn đã lừa đảo khoảng 1,2 tỉ đồng, tổng số tiền lương thưởng nhận được là 160 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổ chức này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công cụ thể và áp dụng nhiều biện pháp che giấu dấu vết. Chúng liên tục thay đổi kịch bản, số điện thoại, tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các công việc nhẹ lương cao trên mạng, không dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tuyệt đối không nạp tiền theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.