Xét xử 4 cựu công chức thuế trong vụ mua bán hóa đơn khống

Trong vụ án này có 5 cựu công chức thuế gồm: Bị cáo Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn); bị cáo Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè); bị cáo Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, nhưng bị cáo này đã chết, nên Bộ Công an không điều tra, xử lý.

Riêng bị cáo Bùi Thanh Liêm (nguyên Đội Phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo được xác định có vai trò cầm đầu; bị cáo Trần Văn Thịnh (buôn bán tự do) cùng 49 bị cáo khác bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn", "Đưa và môi giới hối lộ" và "Trốn thuế".

Một pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam cũng bị xét xử về tội "Trốn thuế".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có hơn 35 luật sư bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong đó có Cục thuế TPHCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục Thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, khu vực Quận 7 - Nhà Bè.

Phiên xét xử kéo dài đến ngày 20.12, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Văn Bảo cùng đồng phạm thành lập và sử dụng 165 công ty "ma" để xuất bán trái phép hơn 25.256 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 18,8 tỉ đồng.

Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường và Nguyễn Khắc Điền vừa thành lập công ty "ma", vừa mua lại hóa đơn khống để bán cho các doanh nghiệp, cá nhân trung gian. Mức phí bán hóa đơn khống dao động từ 0,8% đến 4% giá trị hóa đơn.

Để che giấu hành vi gây án, Bùi Văn Bảo đã hối lộ Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, TPHCM) 1,25 tỉ đồng để "bảo kê" cho các công ty "ma" do Bảo lập ra.

Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu, giám sát tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty này; nhắc nhở nộp thuế đầy đủ; hỗ trợ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh khi doanh thu có dấu hiệu bất thường nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Trần Văn Thịnh đã hối lộ tổng cộng 14,4 tỉ đồng cho 4 công chức thuế là Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng, Lê Thành Nhân để "bảo kê" cho hoạt động bất hợp pháp của mình.