Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.
Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn bị xét xử về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.
Từ năm 2018 đến tháng 12.2023, bị cáo Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cửa hàng kinh doanh xe máy tại TPHCM và Bình Dương (trước đây) để làm bình phong cho đường dây tiêu thụ, lừa đảo xe gian. Với vai trò chủ mưu, bị cáo Tân trực tiếp thu mua xe môtô không rõ nguồn gốc từ bị cáo Lê Văn Tới.
Để hợp thức hóa, bị cáo Tân đã mua hàng nghìn Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ bị cáo Nguyễn Đình Sùng, bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn và bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh. Tiếp đó, bị cáo Tân thuê bị cáo Nguyễn Hữu Oai và bị cáo Nguyễn Hữu Như dùng máy CNC mài bỏ, đục lại số khung, số máy của các xe gian cho khớp với thông tin trên Phiếu xuất xưởng đã mua.
Sau khi "phù phép" xong, bị cáo Tân chỉ đạo nhóm nhân viên, quản lý gồm các bị cáo Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc và Trần Thị Như Thúy tân trang xe, tư vấn lừa dối khách hàng đây là "xe lướt, bao giấy tờ" để bán với giá cao.
Đường dây này đã mua bán khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng và tiến hành mài đục khoảng 500 xe môtô. Tổng cộng, bị cáo Bùi Văn Tân và đồng phạm đã lừa đảo trót lọt 392 bị hại, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 15 tỉ đồng.
