Campuchia bắt, dẫn độ trùm lừa đảo Chen Zhi sang Trung Quốc

Thông cáo báo chí ngày 7.1 từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chen Zhi và hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và dẫn độ vào ngày 6.1 sau nhiều tháng điều tra và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Chen Zhi - người gốc Trung Quốc mang hai quốc tịch - đã bị tước quốc tịch Campuchia vào tháng 12.

Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia - bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc vào tháng 10 về việc cầm đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột lao động, buôn người.

Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên như nấm khắp Đông Nam Á, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bằng cách dụ họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả mạo. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, các nạn nhân lừa đảo trên toàn thế giới đã mất từ ​​18-37 tỉ USD trong năm 2023.

Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi, 38 tuổi, và các công ty của ông ta, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.

Các nhà chức trách Mỹ tịch thu khoảng 14 tỉ USD Bitcoin có liên quan đến Chen Zhi hoặc các hoạt động của ông ta, và buộc tội ông ta về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Chen Zhi còn bị cáo buộc dung túng bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.

Các công tố viên ở Mỹ cáo buộc rằng tổ chức của Chen Zhi đã lừa đảo 250 người Mỹ hàng triệu USD, trong đó một người mất tới 400.000 USD tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD do các vụ lừa đảo từ Đông Nam Á.

Văn phòng công tố liên bang ở Brooklyn, nơi Chen Zhi bị truy tố, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ. Chen Zhi và Tập đoàn Prince phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Chính quyền Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ Chen Zhi và hai cá nhân khác được Bộ Nội vụ Campuchia nêu tên là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui.

Ngoài số Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu, chính quyền Anh cũng đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi tại Anh, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở London. Sau đó, các tài sản khác cũng bị tịch thu ở Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Tội phạm mạng đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á, nơi việc thực thi pháp luật còn yếu kém, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường đóng vai trò là trung tâm của các hoạt động tội phạm.

Người nước ngoài bị buôn bán đã được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo "tình ái" và tiền điện tử, thường được tuyển dụng bằng những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện gần như nô lệ.

Bản cáo trạng của Mỹ đối với Chen Zhi cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia.