Thuộc cấp trùm lừa đảo Chen Zhi ở Singapore xin mở phong tỏa tài khoản trả lương

Nhóm công ty có liên quan tới Chen Zhi đã nộp đơn lên tòa án xin gỡ phong tỏa tiền trong các tài khoản tại ngân hàng Malayan và Revolut đứng tên 4 công ty tại Singapore.

Thông tin này có trong tài liệu mà Bloomberg News thu thập được và có xác nhận của luật sư đại diện cho bà Karen Chen Xiuling - Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính văn phòng quản lý tài sản gia đình DW Capital Holding của trùm lừa đảo Chen Zhi.

Đơn đệ trình tòa án tại Singapore được nộp cho văn phòng quản lý tài sản gia đình DW Capital Holding, công ty logistics Capital Zone Warehousing, cùng 2 doanh nghiệp tư nhân khác là Skyline Investment Management và Citylink Solutions.

Luật sư Clarence Lun Yaodong, người đại diện cho Karen Chen, cho biết, đơn xin tòa cho phép “giải ngân có giới hạn” nhằm chi trả lương nhân viên, phí luật sư, tiền thuê văn phòng, điện nước và một số chi phí khác.

“Các lệnh đóng băng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt tới nhân viên và gia đình họ, những người phụ thuộc trực tiếp vào nguồn thu nhập này. Dù tình hình rất đáng lo ngại, chúng tôi vẫn tôn trọng cuộc điều tra đang diễn ra và tin tưởng tòa án sẽ đưa ra quyết định phù hợp vào thời điểm thích hợp" - Karen Chen nêu trong thông cáo gửi qua luật sư đại diện ngày 13.11.

Giới chức Mỹ cho hay, là thuộc cấp của Chen Zhi, Karen Chen giám sát các công ty thuộc Tập đoàn Prince đặt tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

“Chúng tôi không có bình luận gì thêm ngoài việc khẳng định thân chủ của chúng tôi phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm" - luật sư Clarence Lun Yaodong nói.

Tháng trước, Chen Zhi cùng Tập đoàn Prince tại Campuchia và nhiều cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt. Karen Chen cũng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt cùng với Chen Zhi.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc doanh nhân 37 tuổi cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên khắp thế giới và rửa tiền hàng tỉ USD. Mỹ cũng truy tố Chen Zhi và tịch thu 15 tỉ USD Bitcoin thuộc kiểm soát của nhà sáng lập Tập đoàn Prince.

Ngay sau động thái của Mỹ, cuối tháng 10, giới chức Singapore thu giữ 115 triệu USD tài sản liên quan đến Chen Zhi và Tập đoàn Prince, bao gồm bất động sản, xe sang và tài khoản ngân hàng.

Đầu tuần này, Tập đoàn Prince lần đầu lên tiếng, tuyên bố “bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi có liên quan đến bất kỳ hành vi phi pháp nào”.

Tập đoàn Prince cho rằng “các cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm hợp thức hóa việc tịch thu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD”, đồng thời nhấn mạnh điều này đã “gây tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ”.

Tập đoàn Prince đã thuê hãng luật Mỹ Boies Schiller Flexner để tìm cách đòi lại số Bitcoin bị thu giữ, lập luận rằng số tiền này bị đánh cắp.