Phá đường dây ngụy trang khoáng sản thành chất thải để xuất lậu ở TPHCM

Vụ việc do Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM chủ trì, phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khi kiểm tra hồ sơ của Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đối với 23 container hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đăng ký 2 tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa là “xỉ đa kim… thu gom trong quá trình luyện kim”. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và giám định, lực lượng chức năng xác định hàng trong các container chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như khai báo.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, toàn bộ hồ sơ được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc qua WeChat, trực tiếp điều hành các khâu thuê container, đặt tàu, tổ chức đóng hàng và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.

Các đối tượng khác được phân công phụ trách khai báo hải quan, làm việc tại cảng, thành lập và quản lý các pháp nhân “ma”, mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn phạm tội mang tính tinh vi, khi các đối tượng gian dối về tên gọi, mã HS, chủng loại hàng hóa, biến khoáng sản có giá trị thành chất thải nhằm né tránh sự kiểm soát.

Kết quả giám định cho thấy, tổng khối lượng hàng hóa vi phạm là 652.080 kg, với hàm lượng đồng trung bình 26,25%, sắt 37,35%, lưu huỳnh 35,69%, giá trị nhiều tỉ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục mở rộng điều tra.